Ex gerente destapa esquema de facturas falsas que involucra a los hermanos Jalaff
En una revelación que ha sacudido al mundo empresarial chileno, Marcelo Medina, ex gerente de confianza del Grupo Patio, denunció ante la Fiscalía a los empresarios Antonio y Álvaro Jalaff por su implicación en un elaborado esquema de facturas falsas. Medina, quien trabajó con los Jalaff por varios años, proporcionó detalles clave sobre cómo se implementó y operó este sistema fraudulento, el cual tenía como objetivo sostener financieramente los negocios de los hermanos y mantener su lujoso estilo de vida.
El artículo de los periodistas Francisca Skoknic, Daniel Meza y Nicolás Sepúlveda publicado en Ciper este 22 de agosto, señala que la denuncia presentada por Medina a la Fiscalía incluye un relato detallado de cómo los hermanos Jalaff habrían implementado el esquema de facturas falsas. Según el exgerente, el sistema fue orquestado principalmente a través de la empresa Factop, una firma de factoring que facilitaba el cobro anticipado de facturas, muchas de las cuales resultaron ser ficticias. Medina aportó como evidencia múltiples mensajes de texto y correos electrónicos, así como documentos que prueban cómo los Jalaff habrían utilizado Factop para generar estas facturas falsas y obtener liquidez de manera fraudulenta.
Medina explicó que, a pesar de advertir a los hermanos sobre la ilegalidad de las operaciones, el esquema continuó en funcionamiento. La magnitud del fraude abarcaba una red de empresas relacionadas que facilitaban la emisión y cobro de las facturas, aprovechando la complejidad del sistema financiero para ocultar las transacciones ilícitas.
Uno de los aspectos más impactantes de la denuncia fue la revelación de que parte del dinero obtenido a través de las facturas falsas fue transferido al extranjero, utilizando estructuras financieras en paraísos fiscales. Medina aseguró que los Jalaff movieron fondos a Delaware, en Estados Unidos, un estado conocido por ofrecer anonimato en la creación de empresas, lo que dificultaba rastrear el origen de los fondos y, en consecuencia, las transacciones fraudulentas.
El sistema no solo benefició a los negocios de los hermanos Jalaff, sino que también fue utilizado para mantener su estilo de vida, caracterizado por propiedades de lujo y vehículos de alta gama. Las transferencias internacionales y la compleja estructura financiera detrás del esquema ahora forman parte de la investigación de la Fiscalía, que está recopilando pruebas para formalizar cargos en su contra.
En su declaración, Medina relató cómo comenzó a sospechar de las operaciones en Factop y cómo las irregularidades se volvieron evidentes con el tiempo. El exgerente sostuvo que su decisión de colaborar con la Fiscalía fue motivada por la necesidad de limpiar su nombre y hacer justicia, tras haberse visto envuelto indirectamente en las operaciones ilegales de los Jalaff.
Medina detalló cómo, tras su salida del Grupo Patio, decidió recolectar y entregar toda la evidencia disponible a las autoridades. Su testimonio fue clave para que la Fiscalía avanzara en la investigación y ahora se espera que en los próximos días se inicie el proceso de formalización de los cargos en contra de los hermanos Jalaff.
Hasta el momento, los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff no han emitido declaraciones públicas respecto a las acusaciones, pero fuentes cercanas aseguran que están preparando su defensa ante los tribunales. La Fiscalía, por su parte, ha indicado que las pruebas proporcionadas por Medina son sólidas y que continuarán profundizando en la investigación para esclarecer el alcance del fraude.
Este caso pone nuevamente en el centro de atención las prácticas ilícitas dentro del mundo empresarial chileno, destacando la vulnerabilidad del sistema financiero ante el uso de facturas falsas y la facilidad con la que se pueden realizar transferencias internacionales para ocultar fondos de origen dudoso. La formalización de los Jalaff, de concretarse, podría marcar un precedente importante en la lucha contra la corrupción empresarial en Chile.
La denuncia y las investigaciones han generado preocupación en el entorno empresarial, especialmente en el Grupo Patio, donde los Jalaff han sido figuras influyentes durante años. Aunque la empresa no ha sido formalmente implicada en el esquema de facturas falsas, la asociación de su nombre con el caso ha generado incertidumbre entre inversionistas y socios comerciales. A medida que la Fiscalía avanza en la investigación, se espera que más detalles sobre la magnitud del fraude salgan a la luz, impactando posiblemente a otras empresas y figuras del sector.
Fuente información: https://www.ciperchile.cl/2024/08/22/gerente-de-confianza-entrego-a-los-jalaff-a-la-fiscalia-y-detallo-como-echaron-a-andar-un-sistema-de-facturas-falsas/
El origen del esquema fraudulento
El artículo de los periodistas Francisca Skoknic, Daniel Meza y Nicolás Sepúlveda publicado en Ciper este 22 de agosto, señala que la denuncia presentada por Medina a la Fiscalía incluye un relato detallado de cómo los hermanos Jalaff habrían implementado el esquema de facturas falsas. Según el exgerente, el sistema fue orquestado principalmente a través de la empresa Factop, una firma de factoring que facilitaba el cobro anticipado de facturas, muchas de las cuales resultaron ser ficticias. Medina aportó como evidencia múltiples mensajes de texto y correos electrónicos, así como documentos que prueban cómo los Jalaff habrían utilizado Factop para generar estas facturas falsas y obtener liquidez de manera fraudulenta.
Medina explicó que, a pesar de advertir a los hermanos sobre la ilegalidad de las operaciones, el esquema continuó en funcionamiento. La magnitud del fraude abarcaba una red de empresas relacionadas que facilitaban la emisión y cobro de las facturas, aprovechando la complejidad del sistema financiero para ocultar las transacciones ilícitas.
Implicaciones financieras y uso de paraísos fiscales
Uno de los aspectos más impactantes de la denuncia fue la revelación de que parte del dinero obtenido a través de las facturas falsas fue transferido al extranjero, utilizando estructuras financieras en paraísos fiscales. Medina aseguró que los Jalaff movieron fondos a Delaware, en Estados Unidos, un estado conocido por ofrecer anonimato en la creación de empresas, lo que dificultaba rastrear el origen de los fondos y, en consecuencia, las transacciones fraudulentas.
El sistema no solo benefició a los negocios de los hermanos Jalaff, sino que también fue utilizado para mantener su estilo de vida, caracterizado por propiedades de lujo y vehículos de alta gama. Las transferencias internacionales y la compleja estructura financiera detrás del esquema ahora forman parte de la investigación de la Fiscalía, que está recopilando pruebas para formalizar cargos en su contra.
La declaración de Marcelo Medina ante la Fiscalía
En su declaración, Medina relató cómo comenzó a sospechar de las operaciones en Factop y cómo las irregularidades se volvieron evidentes con el tiempo. El exgerente sostuvo que su decisión de colaborar con la Fiscalía fue motivada por la necesidad de limpiar su nombre y hacer justicia, tras haberse visto envuelto indirectamente en las operaciones ilegales de los Jalaff.
Medina detalló cómo, tras su salida del Grupo Patio, decidió recolectar y entregar toda la evidencia disponible a las autoridades. Su testimonio fue clave para que la Fiscalía avanzara en la investigación y ahora se espera que en los próximos días se inicie el proceso de formalización de los cargos en contra de los hermanos Jalaff.
La reacción de los involucrados
Hasta el momento, los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff no han emitido declaraciones públicas respecto a las acusaciones, pero fuentes cercanas aseguran que están preparando su defensa ante los tribunales. La Fiscalía, por su parte, ha indicado que las pruebas proporcionadas por Medina son sólidas y que continuarán profundizando en la investigación para esclarecer el alcance del fraude.
Este caso pone nuevamente en el centro de atención las prácticas ilícitas dentro del mundo empresarial chileno, destacando la vulnerabilidad del sistema financiero ante el uso de facturas falsas y la facilidad con la que se pueden realizar transferencias internacionales para ocultar fondos de origen dudoso. La formalización de los Jalaff, de concretarse, podría marcar un precedente importante en la lucha contra la corrupción empresarial en Chile.
El impacto en el Grupo Patio y el entorno empresarial
La denuncia y las investigaciones han generado preocupación en el entorno empresarial, especialmente en el Grupo Patio, donde los Jalaff han sido figuras influyentes durante años. Aunque la empresa no ha sido formalmente implicada en el esquema de facturas falsas, la asociación de su nombre con el caso ha generado incertidumbre entre inversionistas y socios comerciales. A medida que la Fiscalía avanza en la investigación, se espera que más detalles sobre la magnitud del fraude salgan a la luz, impactando posiblemente a otras empresas y figuras del sector.
Fuente información: https://www.ciperchile.cl/2024/08/22/gerente-de-confianza-entrego-a-los-jalaff-a-la-fiscalia-y-detallo-como-echaron-a-andar-un-sistema-de-facturas-falsas/
