PDI y FBI desarticulan red de crimen financiero chino en Zona Franca de Iquique
En un despliegue conjunto entre la PDI y el FBI, se desarticuló una sofisticada célula criminal de origen chino en la Zofri de Iquique. A diferencia de bandas previas, esta organización se especializaba en delitos financieros de alta complejidad y lavado de activos mediante 112 sociedades instrumentales.
Durante las últimas 12 horas, la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía de Alta Complejidad de Tarapacá y el FBI de Estados Unidos, ejecutó la "Hora Zero", un masivo operativo en la zona norte del país. La acción policial contempló la ejecución simultánea de 53 órdenes de entrada y registro en oficinas comerciales de la Zona Franca de Iquique (Zofri), casas de cambio y residencias de alta gama.
El despliegue contó con la participación de más de 500 detectives, quienes enfocaron sus esfuerzos en una estructura criminal de "cuello y corbata". Según detalló el Director General de la PDI, Eduardo Cerna, este operativo es "el primero de esta envergadura" en la región debido a la sofisticación de la trama financiera. Las autoridades enfatizaron que esta red no posee vínculos operativos con la "Mafia de Fujian" ni con los grupos detenidos en el Barrio Meiggs en diciembre de 2025.
La investigación se centra en el uso del sistema franco para el blanqueo de capitales a través de 112 sociedades comerciales. La intervención del FBI ha sido clave para rastrear flujos financieros ilícitos que habrían afectado al sistema bancario estadounidense. Hasta el momento, se ha incautado abundante documentación contable y dispositivos electrónicos encriptados que serán sometidos a peritaje forense para establecer la ruta exacta del dinero.
Se espera que en las próximas 48 horas los cabecillas de la organización pasen a control de detención, donde la Fiscalía solicitaría la medida cautelar de prisión preventiva ante el evidente riesgo de fuga y el alto patrimonio de los involucrados. Este golpe representa un hito en la persecución del crimen transnacional y el fraude corporativo en las plataformas comerciales del norte de Chile.
Fuente información: PDI / Fiscalía de Tarapacá / La Tercera
Durante las últimas 12 horas, la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía de Alta Complejidad de Tarapacá y el FBI de Estados Unidos, ejecutó la "Hora Zero", un masivo operativo en la zona norte del país. La acción policial contempló la ejecución simultánea de 53 órdenes de entrada y registro en oficinas comerciales de la Zona Franca de Iquique (Zofri), casas de cambio y residencias de alta gama.
El despliegue contó con la participación de más de 500 detectives, quienes enfocaron sus esfuerzos en una estructura criminal de "cuello y corbata". Según detalló el Director General de la PDI, Eduardo Cerna, este operativo es "el primero de esta envergadura" en la región debido a la sofisticación de la trama financiera. Las autoridades enfatizaron que esta red no posee vínculos operativos con la "Mafia de Fujian" ni con los grupos detenidos en el Barrio Meiggs en diciembre de 2025.
La investigación se centra en el uso del sistema franco para el blanqueo de capitales a través de 112 sociedades comerciales. La intervención del FBI ha sido clave para rastrear flujos financieros ilícitos que habrían afectado al sistema bancario estadounidense. Hasta el momento, se ha incautado abundante documentación contable y dispositivos electrónicos encriptados que serán sometidos a peritaje forense para establecer la ruta exacta del dinero.
Se espera que en las próximas 48 horas los cabecillas de la organización pasen a control de detención, donde la Fiscalía solicitaría la medida cautelar de prisión preventiva ante el evidente riesgo de fuga y el alto patrimonio de los involucrados. Este golpe representa un hito en la persecución del crimen transnacional y el fraude corporativo en las plataformas comerciales del norte de Chile.
Fuente información: PDI / Fiscalía de Tarapacá / La Tercera
