Querella por millonaria estafa y "agente encubierto" tras Ley de Vapeadores
Una querella criminal por estafa y lavado de activos sacude a la industria tabacalera. La agencia Rica Santiago acusa a British American Tobacco (BAT Chile) de forzar un esquema de desvío de fondos por más de $111 millones para financiar a un "operador político" en la tramitación de la Ley de Vapeadores.
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago recibió esta semana una acción legal que podría redefinir los límites del lobby corporativo en el país. La agencia de publicidad Rica Santiago, representada por su dueño Claudio Santis Mangiola, acusó formalmente a la multinacional BAT Chile de utilizar su contrato comercial como fachada para triangular pagos ilícitos a un tercero.
Según el libelo, el esquema operó entre 2020 y 2024. La querella detalla que Julio Vandorsee, alto ejecutivo de Asuntos Corporativos y Legales de la tabacalera, habría instruido a la agencia para contratar ficticiamente a Ignacio Leiva. Este último, señalado como un "agente encubierto", habría tenido la misión de influir en el Congreso durante la discusión de la Ley N.º 21.642, que regula los cigarrillos electrónicos y vapeadores.
Los montos involucrados ascienden a $111 millones. La defensa de Santis sostiene que BAT exigía descontar mensualmente 60 UF de los honorarios legítimos de la agencia para redirigirlos a las cuentas de Leiva, bajo amenaza de terminar la relación comercial si no se acataba la instrucción. Estos pagos cesaron coincidentemente una vez que la normativa fue promulgada, lo que para la parte querellante constituye prueba del dolo.
Hasta el cierre de esta edición, desde BAT Chile han mantenido cautela, indicando a través de vocerías extraoficiales que la compañía no ha sido notificada formalmente de la acción judicial, por lo que reservan sus comentarios para los tribunales. De ser admitida la querella, la Fiscalía podría ordenar la incautación de contabilidad y correos electrónicos para trazar la ruta del dinero.
Fuente: The Clinic, La Tercera
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago recibió esta semana una acción legal que podría redefinir los límites del lobby corporativo en el país. La agencia de publicidad Rica Santiago, representada por su dueño Claudio Santis Mangiola, acusó formalmente a la multinacional BAT Chile de utilizar su contrato comercial como fachada para triangular pagos ilícitos a un tercero.
Según el libelo, el esquema operó entre 2020 y 2024. La querella detalla que Julio Vandorsee, alto ejecutivo de Asuntos Corporativos y Legales de la tabacalera, habría instruido a la agencia para contratar ficticiamente a Ignacio Leiva. Este último, señalado como un "agente encubierto", habría tenido la misión de influir en el Congreso durante la discusión de la Ley N.º 21.642, que regula los cigarrillos electrónicos y vapeadores.
Los montos involucrados ascienden a $111 millones. La defensa de Santis sostiene que BAT exigía descontar mensualmente 60 UF de los honorarios legítimos de la agencia para redirigirlos a las cuentas de Leiva, bajo amenaza de terminar la relación comercial si no se acataba la instrucción. Estos pagos cesaron coincidentemente una vez que la normativa fue promulgada, lo que para la parte querellante constituye prueba del dolo.
Hasta el cierre de esta edición, desde BAT Chile han mantenido cautela, indicando a través de vocerías extraoficiales que la compañía no ha sido notificada formalmente de la acción judicial, por lo que reservan sus comentarios para los tribunales. De ser admitida la querella, la Fiscalía podría ordenar la incautación de contabilidad y correos electrónicos para trazar la ruta del dinero.
Fuente: The Clinic, La Tercera
