$120 millones: detenido por defraudar a Transbank
PDI detuvo a hombre que habría defraudado a Transbank en más de 120 millones de pesos en Valdivia
Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI Valdivia, detuvieron este martes 10 de mayo en la capital regional de Los Ríos a un hombre de 46 años por una orden de aprehensión pendiente emanada del Juzgado de Garantía de Valdivia por el delito de Estafa y otras Defraudaciones, quien habría defraudado a la empresa chilena encargada de la administración de las tarjetas de crédito y débito Transbank, en $122.779.500.
Al respecto, la Comisaria Sandra Verdejo de la Bridec Valdivia, explicó que “el modus operandi del imputado y líder de esta actividad ilícita, consistía en reclutar a personas a quienes les solicitaba crear empresas ficticias con distintos giros, los que posteriormente se afilian a la empresa Transbank como comercio establecido, donde a través de la utilización de tarjetas de crédito bancarias y de casas comerciales, generaba ventas ficticias, con el objetivo de recibir el dinero facturado, para de manera posterior proceder a la anulación de las mismas compras y restituir el dinero en las tarjetas, provocando un daño patrimonial al emisor del servicio, en este caso la empresa Transbank, quienes se querellaron al respecto”.
El imputado que no cuenta con antecedentes de detenciones anteriores, pasará a control de detención la jornada de este miércoles en el Juzgado de Garantía de Valdivia.
Fuente: Comunicaciones PDI
Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI Valdivia, detuvieron este martes 10 de mayo en la capital regional de Los Ríos a un hombre de 46 años por una orden de aprehensión pendiente emanada del Juzgado de Garantía de Valdivia por el delito de Estafa y otras Defraudaciones, quien habría defraudado a la empresa chilena encargada de la administración de las tarjetas de crédito y débito Transbank, en $122.779.500.
Al respecto, la Comisaria Sandra Verdejo de la Bridec Valdivia, explicó que “el modus operandi del imputado y líder de esta actividad ilícita, consistía en reclutar a personas a quienes les solicitaba crear empresas ficticias con distintos giros, los que posteriormente se afilian a la empresa Transbank como comercio establecido, donde a través de la utilización de tarjetas de crédito bancarias y de casas comerciales, generaba ventas ficticias, con el objetivo de recibir el dinero facturado, para de manera posterior proceder a la anulación de las mismas compras y restituir el dinero en las tarjetas, provocando un daño patrimonial al emisor del servicio, en este caso la empresa Transbank, quienes se querellaron al respecto”.
El imputado que no cuenta con antecedentes de detenciones anteriores, pasará a control de detención la jornada de este miércoles en el Juzgado de Garantía de Valdivia.
Fuente: Comunicaciones PDI
