Formalización por lavado de activos involucra a representantes de Agrupaciones Sociales
El Ministerio Público formalizó una investigación por lavado de activos contra tres personas, incluyendo representantes de agrupaciones sociales de la comuna de Puerto Montt. Las medidas cautelares impuestas abarcan arresto domiciliario parcial y total, en relación con un caso de transferencias irregulares de fondos desde el Gobierno Regional (Gore) de Los Lagos que ascienden a los $308 millones de pesos.
Este proceso de formalización se suma a la investigación en curso, iniciada el 6 de febrero contra José Mora Cárcamo, encargado de contabilidad y tesorería del Gore, por malversación de caudales públicos. La audiencia, presidida por el juez de Garantía Rolando Díaz, duró casi tres horas, donde el fiscal Fabián Fernández expuso los hechos que llevan a la acusación.
Entre los imputados se encuentra la presidenta de la Agrupación Social y Cultural Mirador y su hermana, así como el tesorero de la Agrupación Folclórica Alma y Tradición de la población Manuel Montt. A pesar de la solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía, se dictaminó arresto domiciliario total para el representante de la agrupación folclórica y arresto domiciliario nocturno para las dos mujeres.
La causa judicial se originó a partir de una querella presentada por el senador Fidel Espinoza (PS) el 8 de agosto de 2023, seguida de una segunda querella por funcionarios del Gore contra Mora Cárcamo y otros implicados. La investigación reveló transferencias bancarias sin respaldo contable, destacando pagos a cuentas personales de los imputados y a una ex funcionaria del Gore sin la debida autorización.
Este caso pone de relieve el uso indebido de claves bancarias personales para autorizar transferencias sin respaldo contable, una práctica detectada gracias a la diligente acción judicial y la colaboración entre funcionarios del Gore y autoridades bancarias.
Fuente información: https://www.ellanquihue.cl/impresa/2024/04/10/papel
Este proceso de formalización se suma a la investigación en curso, iniciada el 6 de febrero contra José Mora Cárcamo, encargado de contabilidad y tesorería del Gore, por malversación de caudales públicos. La audiencia, presidida por el juez de Garantía Rolando Díaz, duró casi tres horas, donde el fiscal Fabián Fernández expuso los hechos que llevan a la acusación.
Entre los imputados se encuentra la presidenta de la Agrupación Social y Cultural Mirador y su hermana, así como el tesorero de la Agrupación Folclórica Alma y Tradición de la población Manuel Montt. A pesar de la solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía, se dictaminó arresto domiciliario total para el representante de la agrupación folclórica y arresto domiciliario nocturno para las dos mujeres.
La causa judicial se originó a partir de una querella presentada por el senador Fidel Espinoza (PS) el 8 de agosto de 2023, seguida de una segunda querella por funcionarios del Gore contra Mora Cárcamo y otros implicados. La investigación reveló transferencias bancarias sin respaldo contable, destacando pagos a cuentas personales de los imputados y a una ex funcionaria del Gore sin la debida autorización.
Este caso pone de relieve el uso indebido de claves bancarias personales para autorizar transferencias sin respaldo contable, una práctica detectada gracias a la diligente acción judicial y la colaboración entre funcionarios del Gore y autoridades bancarias.
Fuente información: https://www.ellanquihue.cl/impresa/2024/04/10/papel
