Desarticulan red financiera transnacional vinculada al Tren de Aragua que lavó $78 mil millones
Un megaoperativo conjunto entre la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI logró la desarticulación de una sofisticada red internacional de lavado de activos vinculada a la organización criminal Tren de Aragua, la cual logró blanquear la histórica suma de 78 mil millones de pesos.
La denominada "Operación Tokio" contempló el despliegue simultáneo de unidades policiales en las regiones Metropolitana, Biobío y O'Higgins, además de intervenciones estratégicas en cinco centros penitenciarios del territorio nacional y en la Cárcel de Bogotá, en Colombia.
El procedimiento culminó con la detención de 19 personas de nacionalidad venezolana, sumado a la captura de un ejecutivo del Banco Santander Chile, identificado como José Carlos Pérez Asencio, quien facilitaba la apertura de cuentas bancarias institucionales para la organización.
El Fiscal Regional Sur, Héctor Barros, y el Director General de la PDI, Eduardo Cerna, confirmaron que el esquema financiero utilizaba transferencias fraccionadas, cuentas corrientes de fachada y operaciones con criptomonedas para desviar los fondos ilícitos hacia el extranjero.
Las indagatorias determinaron que la facción criminal era dirigida desde el exterior por un recluso en Colombia, identificado como Carlos Gómez, alias "El Bobby", quien coordinaba los flujos monetarios provenientes de delitos como la extorsión y la trata de personas.
Por disposición del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el plazo de detención de la totalidad de los imputados se amplió con el fin de consolidar los peritajes contables y bancarios antes de la audiencia formal de formulación de cargos.
Fuente: Fiscalía Metropolitana Sur y Policía de Investigaciones de Chile (PDI)
La denominada "Operación Tokio" contempló el despliegue simultáneo de unidades policiales en las regiones Metropolitana, Biobío y O'Higgins, además de intervenciones estratégicas en cinco centros penitenciarios del territorio nacional y en la Cárcel de Bogotá, en Colombia.
El procedimiento culminó con la detención de 19 personas de nacionalidad venezolana, sumado a la captura de un ejecutivo del Banco Santander Chile, identificado como José Carlos Pérez Asencio, quien facilitaba la apertura de cuentas bancarias institucionales para la organización.
El Fiscal Regional Sur, Héctor Barros, y el Director General de la PDI, Eduardo Cerna, confirmaron que el esquema financiero utilizaba transferencias fraccionadas, cuentas corrientes de fachada y operaciones con criptomonedas para desviar los fondos ilícitos hacia el extranjero.
Las indagatorias determinaron que la facción criminal era dirigida desde el exterior por un recluso en Colombia, identificado como Carlos Gómez, alias "El Bobby", quien coordinaba los flujos monetarios provenientes de delitos como la extorsión y la trata de personas.
Por disposición del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el plazo de detención de la totalidad de los imputados se amplió con el fin de consolidar los peritajes contables y bancarios antes de la audiencia formal de formulación de cargos.
El Director General de la PDI, Eduardo Cerna; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, Subdirectora Operativa de Gendarmería Coronel Angélica Briones y agregado policial de Colombia en Chile Coronel Carlos Fuentes entregan antecedentes sobre la denominada “Operación Tokio”, por los… pic.twitter.com/IqBCIo8N8h
— PDI Chile (@PDI_CHILE) June 2, 2026
Fuente: Fiscalía Metropolitana Sur y Policía de Investigaciones de Chile (PDI)
