Lavado de activos en el sur: 7 detenidos por millonario fraude y facturas falsas
La Policía de Investigaciones desarticuló una organización criminal tras detener a siete personas imputadas por los delitos de lavado de activos, facilitación de facturas falsas, obtención fraudulenta de créditos bancarios y estafas reiteradas.
El procedimiento, denominado "Operación Black Jack", corresponde a una nueva arista de la conocida "Operación Imperio". Los arrestos se ejecutaron en las regiones de La Araucanía, Metropolitana y Los Ríos por unidades especializadas.
El subprefecto Daniel Araneda Suazo, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros Temuco, detalló que la red utilizaba sociedades instrumentales de papel. Mediante estas firmas ficticias simulaban solvencia para desviar los fondos hacia testaferros y familiares.
El fiscal de la Fiscalía Supraterritorial, Enrique Vásquez Inostroza, precisó que el principal implicado ejercía como contador y socio estratégico. El persecutor puntualizó que el sujeto era catalogado como "el mentor" por los líderes de la estructura delictual.
Por su parte, el Fiscal Regional de La Araucanía, Roberto Garrido Bedwell, informó que las defraudaciones operaban desde el año 2018. Las maniobras facilitaban la comercialización de madera sustraída en la provincia de Malleco, aumentando ilegalmente el crédito fiscal.
La indagatoria policial logró además detectar que la organización adquirió de forma fraudulenta maquinaria industrial valorada en 478 millones de pesos. Las especies eran posteriormente ocultadas por los involucrados en distintos puntos de la zona sur del país.
Tras la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Temuco, el tribunal dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva para el líder operativo. Los restantes seis imputados quedaron con las medidas de firma quincenal y arraigo nacional.
Fuente: PDI
El procedimiento, denominado "Operación Black Jack", corresponde a una nueva arista de la conocida "Operación Imperio". Los arrestos se ejecutaron en las regiones de La Araucanía, Metropolitana y Los Ríos por unidades especializadas.
El subprefecto Daniel Araneda Suazo, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros Temuco, detalló que la red utilizaba sociedades instrumentales de papel. Mediante estas firmas ficticias simulaban solvencia para desviar los fondos hacia testaferros y familiares.
El fiscal de la Fiscalía Supraterritorial, Enrique Vásquez Inostroza, precisó que el principal implicado ejercía como contador y socio estratégico. El persecutor puntualizó que el sujeto era catalogado como "el mentor" por los líderes de la estructura delictual.
Por su parte, el Fiscal Regional de La Araucanía, Roberto Garrido Bedwell, informó que las defraudaciones operaban desde el año 2018. Las maniobras facilitaban la comercialización de madera sustraída en la provincia de Malleco, aumentando ilegalmente el crédito fiscal.
La indagatoria policial logró además detectar que la organización adquirió de forma fraudulenta maquinaria industrial valorada en 478 millones de pesos. Las especies eran posteriormente ocultadas por los involucrados en distintos puntos de la zona sur del país.
Tras la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Temuco, el tribunal dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva para el líder operativo. Los restantes seis imputados quedaron con las medidas de firma quincenal y arraigo nacional.
Fuente: PDI
