CMF multa a Santander y BCI por retrasos en entregar información clave a Fiscalía

CMF multa a Santander y BCI por retrasos en entregar información clave a Fiscalía
Bancos sancionados por no cumplir plazos en investigaciones penales: multas de hasta 450 UF.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informa que, mediante Resolución Exenta N° 10609 y N° 10613, su Consejo aplicó una multa de UF 450 al Banco Santander Chile y de UF 250 al Banco de Crédito e Inversiones, respectivamente, por no remitir de forma total y oportuna al Ministerio Público, diversos antecedentes bancarios requeridos por el organismo persecutor, para el desarrollo de distintas investigaciones penales, pese a la existencia de una autorización judicial.

En el curso de los procedimientos sancionatorios, las entidades bancarias aceptaron la responsabilidad por su infracción al artículo 154 de la Ley General de Bancos, que señala que estas entidades deben remitir dentro de un plazo de diez días hábiles bancarios, los antecedentes que les solicite el Ministerio Público.


Fuente información: https://www.cmfchile.cl/portal/prensa/615/w3-article-87880.html

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