SII y operaciones sospechosas en compra y venta de vehículos
🔵El Servicio de Impuestos Internos (SII) activó un piloto para detectar operaciones sospechosas en la compra y venta de autos.
El SII busca identificar patrones de comportamiento que impliquen riesgos de incumplimiento tributario y desincentivar estas situaciones. Se han detectado previamente operaciones ilícitas en el mercado automotriz, algunos de los casos ya están judicializados.
En una primera etapa, se han considerado las inscripciones y transferencias de vehículos livianos, pero ahora se incluyen también vehículos pesados y maquinaria. Se están analizando un total de 30.530 vendedores que registran una primera venta.
Se ha utilizado innovación tecnológica para detectar operaciones riesgosas en la venta de autos, donde se estaría utilizando el sistema tributario para blanquear autos robados. Se han detectado 97 casos con operaciones riesgosas y comportamiento anómalo en materia tributaria.
Algunos de los hallazgos incluyen la utilización de facturas de sociedades creadas con nombres de fantasía para inscribir vehículos como nuevos y ventas de vehículos nuevos sin importación previa.
El objetivo del SII es evitar el uso del sistema tributario en operaciones ilícitas que dañen la confianza en el sistema y la recaudación necesaria para el desarrollo del país. Se planea ampliar el universo de contribuyentes a investigar y utilizar modelos analíticos para la detección de irregularidades en el mercado de compra y venta de autos.
Fuente: LT Pulso
El SII busca identificar patrones de comportamiento que impliquen riesgos de incumplimiento tributario y desincentivar estas situaciones. Se han detectado previamente operaciones ilícitas en el mercado automotriz, algunos de los casos ya están judicializados.
En una primera etapa, se han considerado las inscripciones y transferencias de vehículos livianos, pero ahora se incluyen también vehículos pesados y maquinaria. Se están analizando un total de 30.530 vendedores que registran una primera venta.
Se ha utilizado innovación tecnológica para detectar operaciones riesgosas en la venta de autos, donde se estaría utilizando el sistema tributario para blanquear autos robados. Se han detectado 97 casos con operaciones riesgosas y comportamiento anómalo en materia tributaria.
Algunos de los hallazgos incluyen la utilización de facturas de sociedades creadas con nombres de fantasía para inscribir vehículos como nuevos y ventas de vehículos nuevos sin importación previa.
El objetivo del SII es evitar el uso del sistema tributario en operaciones ilícitas que dañen la confianza en el sistema y la recaudación necesaria para el desarrollo del país. Se planea ampliar el universo de contribuyentes a investigar y utilizar modelos analíticos para la detección de irregularidades en el mercado de compra y venta de autos.
Fuente: LT Pulso
