17 años de presidio para exdirector de la PDI por malversación y lavado de activos
El 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó hoy una sentencia definitiva de 17 años de cárcel contra Héctor Espinosa Valenzuela. El ex Director General de la PDI fue hallado culpable de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos, debiendo cumplir la pena en régimen efectivo tras descontar abonos por cautelares.
En una audiencia realizada a las 11:00 horas de este lunes en el Centro de Justicia, el tribunal ratificó la culpabilidad de la ex máxima autoridad de la Policía de Investigaciones, imponiendo un precedente judicial en el control de los gastos reservados. La condena total se desglosa en 12 años por malversación reiterada y falsificación, sumado a 5 años y un día por el delito de lavado de activos.
Considerando los cuatro años que Espinosa pasó bajo medidas cautelares —prisión preventiva y arresto domiciliario— durante la investigación, el tiempo real de cumplimiento restante en un recinto penitenciario se estima en 13 años. El tribunal desestimó la solicitud de la defensa para optar a la libertad vigilada, ordenando su reclusión inmediata, la cual cumple actualmente en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS).
Por su parte, la cónyuge del exoficial, María Magdalena Neira, funcionaria del SII, fue condenada a 541 días por lavado de activos culposo. Sin embargo, el tribunal le concedió el beneficio de la remisión condicional, por lo que cumplirá su pena en libertad.
El abogado defensor, Marcelo Torres, confirmó que recurrirán de nulidad ante la Corte Suprema o de Apelaciones dentro de los próximos 10 días, alegando vicios en la valoración de la prueba. De rechazarse dicho recurso, la sentencia quedará ejecutoriada, consolidando el traslado definitivo de Espinosa a un penal, posiblemente Punta Peuco o un módulo de alta seguridad.
Fuente información: Agencia MI / BioBioChile, CNN Chile, La Tercera, El Mostrador
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En una audiencia realizada a las 11:00 horas de este lunes en el Centro de Justicia, el tribunal ratificó la culpabilidad de la ex máxima autoridad de la Policía de Investigaciones, imponiendo un precedente judicial en el control de los gastos reservados. La condena total se desglosa en 12 años por malversación reiterada y falsificación, sumado a 5 años y un día por el delito de lavado de activos.
Considerando los cuatro años que Espinosa pasó bajo medidas cautelares —prisión preventiva y arresto domiciliario— durante la investigación, el tiempo real de cumplimiento restante en un recinto penitenciario se estima en 13 años. El tribunal desestimó la solicitud de la defensa para optar a la libertad vigilada, ordenando su reclusión inmediata, la cual cumple actualmente en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS).
Impacto patrimonial y red de apoyo
En la arista civil de la sentencia, se acogió la demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE), ordenando a Espinosa restituir $146 millones al Fisco por concepto de indemnización, monto correspondiente a lo defraudado. Adicionalmente, se decretó el comiso de bienes raíces adquiridos con fondos ilícitos en la comuna de Las Condes, incluyendo un departamento, bodega y estacionamientos, además del pago de una multa de 15 UTM.Por su parte, la cónyuge del exoficial, María Magdalena Neira, funcionaria del SII, fue condenada a 541 días por lavado de activos culposo. Sin embargo, el tribunal le concedió el beneficio de la remisión condicional, por lo que cumplirá su pena en libertad.
Modus Operandi y próximos pasos
La investigación liderada por el fiscal Felipe Sepúlveda logró acreditar que, entre 2015 y 2017, Espinosa sustrajo gastos reservados en efectivo. Para ocultar el origen de los fondos y evadir las alertas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), utilizó a ayudantes y escoltas para fraccionar el dinero y depositarlo en sus cuentas personales y las de su esposa.El abogado defensor, Marcelo Torres, confirmó que recurrirán de nulidad ante la Corte Suprema o de Apelaciones dentro de los próximos 10 días, alegando vicios en la valoración de la prueba. De rechazarse dicho recurso, la sentencia quedará ejecutoriada, consolidando el traslado definitivo de Espinosa a un penal, posiblemente Punta Peuco o un módulo de alta seguridad.
Fuente información: Agencia MI / BioBioChile, CNN Chile, La Tercera, El Mostrador
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