Detienen a ex funcionario del GORE Araucanía por fraude de $200 millones
La Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de Temuco, en conjunto con la Fiscalía de Alta Complejidad, detuvo a tres personas por su implicancia en una red de fraude al fisco y lavado de activos vinculada al Caso Convenios. El esquema involucra a un ex funcionario público y el desvío de aproximadamente 200 millones de pesos mediante empresas encubiertas.
La Brigada Investigadora de Delitos Económicos Temuco (BRIDEC), en coordinación con la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía (FIAC), detuvieron en las últimas horas a un hombre y dos mujeres, todos mayores de edad, imputados por los delitos de fraude al fisco, uso de documento privado y lavado de activos.
El proceso investigativo, derivado del Caso Convenios, indaga un esquema de adjudicación fraudulenta de recursos públicos desde el Gobierno Regional de La Araucanía. Según los antecedentes, un ex funcionario del GORE Araucanía, junto a su conviviente y la madre de esta, postularon a programas de una agencia regional y de una casa de estudios superiores, con el fin de desviar fondos estatales hacia empresas que controlaban de forma encubierta.
Para la ejecución del ilícito, los involucrados habrían realizado las siguientes acciones:
Estas operaciones generaron un perjuicio económico estimado en 200 millones de pesos. En cumplimiento a una orden judicial, los detectives procedieron a la detención de los sujetos en sus inmuebles particulares ubicados en las ciudades de Puerto Montt y Collipulli.
Durante los procedimientos policiales, se incautaron los siguientes elementos:
Los tres imputados quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para su respectiva audiencia de control de la detención.
Fuente: Comunicaciones PDI Temuco
La Brigada Investigadora de Delitos Económicos Temuco (BRIDEC), en coordinación con la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía (FIAC), detuvieron en las últimas horas a un hombre y dos mujeres, todos mayores de edad, imputados por los delitos de fraude al fisco, uso de documento privado y lavado de activos.
El proceso investigativo, derivado del Caso Convenios, indaga un esquema de adjudicación fraudulenta de recursos públicos desde el Gobierno Regional de La Araucanía. Según los antecedentes, un ex funcionario del GORE Araucanía, junto a su conviviente y la madre de esta, postularon a programas de una agencia regional y de una casa de estudios superiores, con el fin de desviar fondos estatales hacia empresas que controlaban de forma encubierta.
Para la ejecución del ilícito, los involucrados habrían realizado las siguientes acciones:
- Utilización de documentación falsa.
- Simulación de compras.
- Ejecución de maniobras financieras para ocultar el origen del dinero.
Estas operaciones generaron un perjuicio económico estimado en 200 millones de pesos. En cumplimiento a una orden judicial, los detectives procedieron a la detención de los sujetos en sus inmuebles particulares ubicados en las ciudades de Puerto Montt y Collipulli.
Durante los procedimientos policiales, se incautaron los siguientes elementos:
- Equipos celulares, notebooks y pendrives.
- Chequeras de empresas y documentos de interés criminalístico.
- Una camioneta Ford avaluada en 34 millones de pesos.
Los tres imputados quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para su respectiva audiencia de control de la detención.
Fuente: Comunicaciones PDI Temuco
